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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2024年9月6日召開2024年第一次股東大會（臨時），同意選舉王玥女士、班冬梅女士、荊媛女士、李誠邦先生、王長安先生為本行第五屆董事會股權(quán)董事，同意選舉李洪志先生、邢俠先生、劉煒剛先生為本行第五屆董事會執(zhí)行董事，同意選舉陳增喜先生、喬瑞女士、趙凱先生、楊現(xiàn)志先生為本行第五屆董事會獨立董事。荊媛女士、劉煒剛先生、陳增喜先生、喬瑞女士、趙凱先生、楊現(xiàn)志先生為首次當選董事，任職資格須報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準；其余董事為連任董事，任職資格應(yīng)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)進行報備。所有董事任職至第五屆董事會任期屆滿之日止，為期三年。

特此公告。

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會

2024年9月7日